证券代码：600256         证券简称：广汇能源             公告编号：2023-040

             广汇能源股份有限公司

          董事会第八届第三十一次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

    本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》       《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于 2023 年 5 月 29 日以短信等通讯方式向各位

董事发出。

  （三）本次董事会于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开；应收到《议案表

决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁

考核条件成就的议案》。

   表决结果：董事长韩士发，董事闫军、梁逍、阳贤、谭柏、刘常进及马晓

燕回避表决，其余董事表决同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023-041 号《广汇能源股份有限公司关于 2022 年

员工持股计划第一个解锁考核条件成就的公告》。

   特此公告。

                                  广汇能源股份有限公司董事会

                                    二○二三年五月三十一日

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